La plataforma RainbowEX, sospechosa de haber montado una estafa piramidal en la localidad bonaerense de San Pedro, informó a sus inversores que abandonará el país y les pide 88 dólares para poder retirar el dinero invertido, mientras dos ya están detenidos en el caso.
El mensaje fue transmitido ayer por la tarde a través de grupos de Telegram en el que la mujer conocida como “La China” indicaba a los inversores cuándo comprar y vender criptomonedas. «Aviso importante de Rainbow Exchange: Disposiciones para retiro del mercado argentino y activación de cuentas», dice el mensaje, que habla de un acuerdo con autoridades locales. Se habla de un retiro del mercado argentino y de una actualización integral de la plataforma.
«Estimados usuarios argentinos: Debido al acuerdo alcanzado entre Rainbow Exchange y los reguladores locales, nos retiraremos oficialmente del mercado argentino y actualizaremos integralmente la plataforma. Para garantizar un avance fluido de este ajuste, todas las cuentas argentinas y relacionadas se restablecerán a un Estado inactivo”, fue el mensaje que recibieron los inversionistas, mientras se desarrolla la investigación judicial sobre un posible esquema piramidal.
También se detallan recomendaciones sobre plazos y mecanismos para cerrar cuentas y retirar fondos. «Preste atención a los siguientes arreglos para la activación de la cuenta y el retiro de fondos de manera oportuna: Hora de activación de la cuenta: 13 de octubre de 2024 – 17 de octubre de 2024 23:59 (UTC-3). Apertura del retiro de fondos: octubre 21, 2024 00:00 (UTC-3)”, se menciona.
Si bien se indica que «la activación de la cuenta se completará automáticamente mediante una recarga única de 88 USDT», se advierte que quienes no cierren sus cuentas «en el momento oportuno» estarán expuestos a que se les confisquen sus fondos. y puede ser acusado de lavado de dinero. de dinero.
Este sábado dos hombres fueron detenidos como parte de la investigación que se adelanta por el caso de una posible estafa piramidal en San Pedro. A pedido del fiscal Matías Di Lello, personal de la Policía Federal Argentina detuvo a Luis Pardo y también a Martín Liberati, ambos vinculados a la financiera Over Cash.
Los dos detenidos están siendo investigados por una supuesta estafa, a través de la plataforma de criptomonedas RainbowEX. Tanto Pardo como Liberati fueron detenidos en sus respectivos domicilios y luego trasladados a la comisaría de San Pedro, ubicada a 170 kilómetros al noroeste de la Ciudad de Buenos Aires.
La investigación comenzó hace casi una semana, luego de que algunas víctimas indicaron que nos permitirían retirar el dinero. Además, y luego de las investigaciones del caso, la Comisión Nacional de Valores (CNV) confirmó que RainbowEx no estaba autorizada para operar en el país.